АРБ рассказала о мошеннической схеме обогащения клиентов банков

Клиент обратился в пару банков для заключения договора вклада в пользу третьего лица, но предоставил недостаточное количество данных и получил отказ. Тогда он отправился в суд с иском о защите своих потребительских прав и добился успеха. В Ассоциации российских банков опасаются, что это решение может стать преюдициальным для судов при рассмотрении аналогичных дел.

Как сообщается в пресс-релизе АРБ, клиент предпринял попытку открыть такие вклады в банках с целью возврата третьему лицу ранее полученной от него суммы займа. Наряду с этим он не предоставил паспортные данные – ни свои, ни третьего лица, и к заявлениям не были приложены документы, удостоверяющие личность клиента и третьего лица. Банки были вынуждены отказать ему в открытии вклада, поскольку не были выполнены требования закона об идентификации клиента и выгодоприобретателя.

Получив отказ, клиент не отправился собирать недостающие данные для повторной попытки открытия вклада – он подал в суд, потребовав взыскания с каждого из банков убытков в размере 3 миллионов рублей. и сумму морального ущерба. Сумму в 3 миллионов рублей. клиент растолковывал так: поэтому подобный штраф предусматривается за несвоевременный возврат суммы займа контрактом. Свою позицию по поводу взыскания он аргументировал тем, что штраф был взыскан в связи с неправомерным отказом банками вовремя открыть вклад в пользу займодавца.

Суд, не обращая внимания на все объяснения представителей банков и указания на невозможность законного открытия вклада при таких условиях, сделал вывод о неправомерности отказа банков и решил удовлетворить иск к каждому банку, присудив клиенту 50% штрафа – 1,5 миллионов рублей. Согласно точки зрения Ассоциации, при вынесении решения судом не были учтены требования законодательства о борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

Так, думаем, что подобными судебными вердиктами общей юрисдикции может быть сформирована негативная судебная практика, прямо противоречащая требованиям законодательства о борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма и применяющая право для необоснованного обогащения физических лиц.

Суд продлил срок ареста обвиняемым в теракте в метро Санкт-Петербурга до середины декабря

Басманный райсуд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей в отношении шести фигурантов дела о теракте в метрополитене Петербурга, передает в пятницу обозреватель РАПСИ из зала суда.

Распоряжение вынесено в отношении Шохисты Каримовой, Азамжона Махмудова, Бахрама Эргашева, Мухамадюсупа Эрматова, Акрама Азимова, Махамадюсуфа Мирзалимова. Совещание по продлению ранее избранной меры пресечения в отношении еще пятерых фигурантов состоится 4 сентября.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга случился 3 апреля этого года в вагоне поезда на перегоне станций "Технологический университет" и "Сенная площадь". В следствии произошедшего 16 человек погибли, более 50 пострадали. По подозрению в совершении данного правонарушения были задержаны и заключены в тюрьму одиннадцать человек, им  предъявлены обвинения в правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 205 УК РФ (теракт) и частью 2 статьи 222.1 УК РФ ( незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка либо ношение взрывчатых веществ либо взрывных устройств)

Суд удовлетворил иск Минобороны к "дочке" Объединенной авиастроительной корпорации на 6,7 млрд руб.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Минобороны к "Таганрогскому авиационнму научному комплексу (ТАНТК) имени Г. М. Бериева" о взыскании 6,7 млрд руб. Соответствующее решение размещено в картотеке дел в абитражном суде.

Иск минобороны поступил в арбитраж 25 мая (дело № А40-94621/2017). Суд рассмотрел его по существу 21 августа, и судья Максим Кузин удовлетворил требование истца. Так, ТАНТК должен выплатить Минобороны сумму неотработанного аванса в размере 6,726 млрд руб. Также суд постановил расторгнуть государственный контракт, осуждённый между истцом и ответчиков в мае 2013 года. В картотеке дел в абитражном суде пока не опубликовано мотивировочной части решения суда, так что осуждать о аргументах сторон и причинах удовлетворения иска не представляется вероятным.

"ТАНТК им. Г. М. Бериева" учредили в 1934 году как Центральное конструкторское бюро морского самолетостроения. С 2006 года предприятие входит в структуру Объединенной авиастроительной корпорации. В 2011 году к "ТАНТК им. Г. М. Бериева" присоединили серийный летный завод "ТАВИА", созданный в 1916 году.

Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) основали в 2006 году для объединения активов наибольших авиапредприятий страны, сейчас 90,5% ее акций владеет Росимущество. В ОАК входят основные российские конструкторские бюро и самолетостроительные фабрики, в частности компании "Сухой" и "Иркут", "ОАК – Транспортные самолеты", Летный комплекс им. Ильюшина, "Туполев", "Авиастар-СП", РСК "МиГ". Структуры ОАК реализовывают полный цикл работ – от проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиатехники.

Суд продлил задержание заместителя начальника УФССП Ленобласти Румянцева на трое суток

Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга отложил рассмотрение ходатайства о заключении в тюрьму помощника начальника Управления Федслужбы судебных приставов (УФССП) России по Ленинградской области Станислава Румянцева, подозреваемого во взяточничестве, сообщили в воскресенье РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

"Отложение рассмотрения связано с необходимостью сбора документов о состоянии здоровья Румянцева стороной защиты", — уточнили в ОПС. Так, суд продлил срок его задержания на трое суток.

Ранее сотрудники Управления ФСБ (УФСБ) России по Петербургу и Ленинградской области задержали Румянцева в его кабинете в УФССП, расположенном в одном из бизнес-центров Санкт-Петербурга. Дело по факту взяточничества возбуждено прокуратурой и милицией СК РФ по Петербургу.

Как информирует Основное следственное управление (ГСУ) СК, подозреваемый, курируя в УФССП направление материально-технического обеспечения, весной 2016 года при рассмотрении вопроса о заключении договора аренды нежилых помещений для потребностей управления в одном из бизнес-центров, расположенных на территории Василеостровского района Санкт-Петербурга, "настойчиво попросил" от управления бизнес-центра за заключение договора аренды взятку в виде незаконного оказания ему лично услуг имущественного характера, давая слово за взятку содействие в заключении выгодного для управления бизнес-центра договора. В следствии общая сумма взятки за период с весны 2016 по весну 2017 года составила не менее 255 000 рублей.

"При задержании подозреваемый оказал активное сопротивление сотрудникам УФСБ, в связи с чем будет решен вопрос о дополнительной квалификации действий подозреваемого по статье 318 УК РФ (использование насилия в отношении представителя власти)", — сказали в ГСУ.

С 1 июля заработную плат бюджетникам начнут перечислять на карты "Мир"

Соответствующий закон подписал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин (закон от 1 мая 2017 г. № 88-ФЗ "О внесении изменений в статью 16-1 Закона РФ "О защите прав потребителей" и закон "О национальной платежной системе"¹).

Согласно документу с 1 июля карты "Мир" будут выдаваться бюджетникам либо пенсионерам, обратившимся за открытием нового счета. Что касается действующих бюджетников, то их планируется перевести на национальную платежную систему с 1 июля будущего года. Нынешним пенсионерам карты "Мир" будут выдаваться по мере истечения срока действия имеющихся у них в платежных карт. Наряду с этим вне зависимости от срока действия карты таковой обмен завершится до 1 июля 2020 года.

А российские банки в срок до 1 июля этого года должны будут обеспечить прием карт "Мир" во всех устройствах, применяемых для расчетов с применением платежных карт, в частности в банкоматах.

Документ вступил в силу 1 мая. Исключением станут нормы, касающиеся приема карт "Мир" продавцами товаров и услуг. В частности, на предпринимателей возлагается обязанность обеспечить прием карты "Мир" , если их выручка от реализации товаров за предшествующий год превышает 40 миллионов рублей. Но, в случае если в месте реализации товаров либо услуг предпринимателем нет доступа к подвижной радиотелефонной связи и Интернету, и в случае если его выручка от реализации товаров на определенном торговом объекте за предшествующий год образовывает менее 5 миллионов рублей., эта обязанность не действует. Данные правила вступят в силу 1 октября.

Просмотрите еще нужную статью в сфере юридическая контора. Это возможно станет познавательно.

Соответствующее распоряжение подписал глава Правительства РФ Медведев (распоряжение от от 17 апреля 2017 г. № 457¹, потом – Распоряжение). Документом вносятся изменения в Положение о закупках лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных некоторыми редкими болезнями (потом – Положение). В частности, устанавливается, что медицинские организации смогут закупать лекарства для лечения некоторых орфанных болезней даже при отсутствии лицензии на фармацевтическую деятельность Для этого клинике довольно будет иметь лицензию на осуществлении медицинской деятельности. При том что сейчас наличие лицензии на фармацевтическую деятельность при проведении закупки лекарств для больных редкими заблеваниями является обязательным (п. 2 Положения).

Помимо этого, уточняется что орган аккуратной власти субъекта федерации при осуществлении аналогично учета лекарственных препаратов на основании акта приема-передачи издает распорядительный акт по каждой организации-получателю о передаче в ее своевременное управление лекарственных препаратов с указанием их номенклатуры, количества и стоимости (п. 2 Распоряжения).

Согласно точки зрения кабмина, внесенные изменения повысят доступность лекарственной помощи сельскому населению, живущему в удаленных и труднодоступных районах, будут содействовать совершенствованию лекарственного обеспечения лиц, больными редкими болезнями.

Добавим, что новые правила коснутся закупок лекарств для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, заболеванием Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов либо тканей (п. 1 Положения).

Документ обретет юридическую силу по окончании 7 дней с момента официального опубликования.

Многодетным семьям для получения налоговых льгот нужно написать заявление в налоговый орган

ФНС России на своем сайте разъяснила, какие налоговые льготы предусмотрены русским законодательством для многодетных семей.

Сотрудники налоговой администрации, например, упомянули, что при налогообложении имущества предусмотрен разный порядок предоставления льгот для таковой категории налоголпательщиков. К примеру, по транспортному налогу льготы устанавливаются законами субъектов РФ (ст. 356 Налогового кодекса). Соответственно, в Москве от уплаты транспортного налога освобождается один из родителей (усыновителей) за одно транспортное средство без ограничения мощности его двигателя (п. 10 ч. 1 ст. 4 Закона г. Москвы от 9 июля 2008 г. № 33 "О транспортном налоге"). В Краснодарском крае аналогичная льгота предоставляется по автомобилям и автобусам мощностью до 150 л.с. и лишь по одному транспортному средству по выбору плательщика налогов (Закон Краснодарского края "О транспортном налоге на территории Краснодарского края" от 26 ноября 2003 г. № 639-КЗ).

Со своей стороны льготы для многодетных семей по земельному налогу могут быть установлены органами городов (законами Москвы, Петербурга и Севастополя) по месту нахождения земельных участков (п. 2 ст. 399 НК РФ). К примеру, Саратовская гордума высвободила от уплаты налога физлиц, имеющих трех и более детей, за земельные наделы площадью не более 1000 кв. м. Исключение составили участки, предназначенные для применения в предпринимательской деятельности.

Льготы для многодетных семей по налогу на имущество физлиц также будут быть установлены органами городов (законами Москвы, Петербурга и Севастополя) по месту нахождения жилых либо нежилых объектов. К примеру, в Рязани семьи, где имеется трое и более несовершеннолетних детей, вполне освобождаются от уплаты налога на имущество физлиц по одному объекту налогообложения каждого вида. Так, возможно получить льготу по налогу как за квартиру, так и за гараж. Но в этом случае существует условие, согласно которому доход на каждого члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума, а объекты "льготирования" не должны употребляться в предпринимательской деятельности.

Представители ФНС России также сказали, что в случае если в 2016 году семья приобрела статус многодетной, то ей нужно направить соответствующее заявление в налоговый орган. Сделать это возможно любым эргономичным методом: через электронный сервис "Персональный кабинет плательщика налогов для физлиц"; почтой либо лично в налоговой администрации. Сотрудники налоговой администрации советуют сделать это до 1 мая 2017 года, чтобы успеть до массовой рассылки налоговых уведомлений за 2016 год.

Просмотрите дополнительно интересную информацию по вопросу налог. Это может оказаться весьма полезно.